ที่ BTS 2231/2553 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.20 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติสำคัญของที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 1. อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัทฯ รวม 15 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการ 10 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายคีรี กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,165,738,934 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 15,307,167 - รวม (628 ราย) 44,181,046,101 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.2 มีมติแต่งตั้งนายพอล ทง (Mr. Paul Tong) เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,165,462,208 99.9993 ไม่เห็นด้วย 301,438 0.0006 งดออกเสียง 15,319,165 - รวม (633 ราย) 44,181,082,811 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.3 มีมติแต่งตั้งนายอาณัติ อาภาภิรม เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,185,714,584 99.9999 ไม่เห็นด้วย 13,000 0.0000 งดออกเสียง 15,304,227 - รวม (639 ราย) 44,201,031,811 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.4 มีมติแต่งตั้งนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,185,380,746 99.9993 ไม่เห็นด้วย 288,438 0.0006 งดออกเสียง 15,395,405 - รวม (642 ราย) 44,201,064,589 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.5 มีมติแต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,188,815,033 99.9999 ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0000 งดออกเสียง 15,672,427 - รวม (647 ราย) 44,204,488,460 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.6 มีมติแต่งตั้งนายรังสิน กฤตลักษณ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,194,293,388 99.9999 ไม่เห็นด้วย 4,000 0.0000 งดออกเสียง 15,691,055 - รวม (653 ราย) 44,209,988,443 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.7 มีมติแต่งตั้งนายเครก เว็บสเตอร์ (Mr. Craig Webster) เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,209,202,388 99.9993 ไม่เห็นด้วย 288,438 0.0006 งดออกเสียง 15,676,117 - รวม (657 ราย) 44,225,166,943 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.8 มีมติแต่งตั้งนายจอห์น ซันเดอร์แลนด์ (Mr. John Sunderland) เป็นกรรมการ ด้วย คะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,209,228,038 99.9993 ไม่เห็นด้วย 288,438 0.0006 งดออกเสียง 15,696,467 - รวม (660 ราย) 44,225,212,943 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.9 มีมติแต่งตั้งนายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) เป็ นกรรมการ ด้ว ยคะแนนเสี ย ง ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,209,517,888 99.9999 ไม่เห็นด้วย 4,000 0.0000 งดออกเสียง 15,691,055 - รวม (660 ราย) 44,225,212,943 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.10 มีมติแต่งตั้งนายคิน ชาน (Mr. Kin Chan) เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,209,855,736 99.9999 ไม่เห็นด้วย 4,000 0.0000 งดออกเสียง 15,455,207 - รวม (661 ราย) 44,225,314,943 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.11 มีมติแต่งตั้งพลโทพิศาล เทพสิทธา เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,209,393,057 99.9999 ไม่เห็นด้วย 40,600 0.0000 งดออกเสียง 15,881,607 - รวม (662 ราย) 44,225,315,264 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.12 มีมติแต่งตั้งนายอมร จันทรสมบูรณ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,209,097,607 99.9993 ไม่เห็นด้วย 293,938 0.0006 งดออกเสียง 16,253,819 - รวม (664 ราย) 44,225,645,364 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.13 มีมติแต่งตั้งนายสุจินต์ หวั่งหลี เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,209,671,360 99.9993 ไม่เห็นด้วย 308,438 0.0006 งดออกเสียง 15,679,057 - รวม (666 ราย) 44,225,658,855 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.14 มีมติแต่งตั้งนายเจริญ วรรธนะสิน เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,212,204,448 99.9984 ไม่เห็นด้วย 697,223 0.0015 งดออกเสียง 15,595,184 - รวม (669 ราย) 44,228,496,855 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 1.15 มีมติแต่งตั้งนายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) เป็นกรรมการ อิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,212,589,422 99.9993 ไม่เห็นด้วย 303,438 0.0006 งดออกเสียง 15,693,995 - รวม (671 ราย) 44,228,586,855 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ชุ ด เดิ ม ได้ ล ออกจากตำ แหน่ ง ทั้ ง ชุ ด จึ ง ไม่ มี ว ระเพื่ อ การ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 14. 2. มีมติอนุมัติ กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง จากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสอง คนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กรรมการกลุ่ม ก คือ นายคีรี กาญจนพาสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการกลุ่ม ข คือ นายอาณัติ อาภาภิรม นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายคง ชิ เคือง" ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,212,434,080 99.9999 ไม่เห็นด้วย 1,215 0.0000 งดออกเสียง 16,167,875 - รวม (672 ราย) 44,228,603,170 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ) 3. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ประธานกรรมการ 60,000 บาท / เดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท / เดือน กรรมการ 30,000 บาท / คน / เดือน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,212,579,901 99.9635 ไม่เห็นด้วย 813,150 0.0018 งดออกเสียง 15,297,342 0.0345 รวม (682 ราย) 44,228,690,393 100.0000 ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ) 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,214,062,053 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 16,002,992 - รวม (707 ราย) 44,230,065,045 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ) 5. มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,214,357,306 99.9994 ไม่เห็นด้วย 232,825 0.0005 งดออกเสียง 15,474,914 - รวม (707 ราย) 44,230,065,045 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ) 6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ (3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,330,000 บาท และค่าสอบบัญชีรวมทั้งจำนวนสำหรับบริษัทฯ และ 26 บริษัทย่อย (บริษัทย่อย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2553) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,750,000 บาท ด้วย คะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,214,048,981 99.9998 ไม่เห็นด้วย 88,285 0.0001 งดออกเสียง 15,929,092 - รวม (708 ราย) 44,230,066,358 - ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ) 7. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6, 7, 8, 10 และ 11 เป็นดังนี้ ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่น นอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ข้อ 7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์และใช้ยันกับบุคคลต่างๆ ได้เมื่อเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายว่ ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจำ กั ด หรื อ กฎหมายว่ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด หลักทรัพย์ กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 8. บริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัท ศู น ย์รับฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จำกั ด เป็ น นาย ทะเบียนหลักทรัพย์ และในส่วนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไป ตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของนายทะเบียนหลักทรัพย์ นาย ทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อ ด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักรใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้ ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออก เสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่ บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็น เหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะ ดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการ ซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว หมวด 3 การออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น และการโอนหลักทรัพย์ ข้อ 11. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคล ใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ เห็นด้วย 44,214,056,531 99.9638 ไม่เห็นด้วย 5,450 0.0000 งดออกเสียง 16,004,377 0.0361 รวม (708 ราย) 44,230,066,358 100.0000 ( หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ) 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ภายหลั ง จากที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ พิ จ รณาวาระการประชุ ม ตามที่ กำ หนดไว้ ใ น หนังสือนัดประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการแก้ไขวาระที่ 8.2 (2) ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยแก้ไขราคาเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดให้เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ "ในราคาหุ้นระหว่างหุ้น ละ 0.60 บาท ถึง 0.70 บาท" เป็น กำหนดให้เสนอขาย "ในราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.80 บาท" โดยใน การเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นรวมกันจำนวน 44,052,236,199 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.3678 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวม 54,813,275,885 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ร่วมเสนอวาระเพิ่มเติม ดังกล่าว 8.1 มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ก้ ไ ขวาระที่ 8.2 (2) ของมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เป็นดังนี้ "(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เหลือจากวาระที่ 8.2 (1) ให้แก่กลุ่มผู้ ลงทุ น ประเภทสถาบั น การเงิ น หรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ทำ หน้ ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด จำ หน่ ย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาหุ้นไม่ต่ำ กว่าหุ้นละ 0.80 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่ง บริษั ทฯ จะต้องปฏิ บั ติตามและได้ รับความเห็นชอบจากที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นตามมาตรา 52 แห่ ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด" ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ยังมีต่อ)