ที่ BTS 2232 /2553 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เรื่อง : แต่งตั้งประธาน กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.35 น. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1. อนุมัติแต่งตั้งนายคีรี กาญจนพาสน์ เป็นประธานกรรมการ 2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่สาย ปฏิบัติการ ดังนี้ ชื่อ ตำแหน่ง 1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร 2. นายอาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร 3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร 4. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร 5. นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ ใหญ่สายปฏิบัติการ 6. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) กรรมการบริหาร 3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ชื่อ ตำแหน่ง 1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ 3. นายเจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบ 4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ ชื่อ ตำแหน่ง 1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3. นายเจริญ วรรธนะสิน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4. นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและประธานกรรมการสรรหา ดังนี้ ชื่อ ตำแหน่ง 1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการสรรหา 2. นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการสรรหา 3. นายเจริญ วรรธนะสิน กรรมการสรรหา 4. นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการสรรหา 5. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) กรรมการสรรหา 6. อนุมัติแต่งตั้งนายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ เป็นเลขานุการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) _____________________________________ นายคีรี กาญจนพาสน์ / นายคง ชิ เคือง กรรมการ 2