8) อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 9 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 65,142,190,902 บาท เป็น 41,691,002,177.28 บาท และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากเดิม 55,889,275,885 บาท เป็น 35,769,136,566.40 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 1 บาท ต่อหุ้น เป็น 0.64 บาท ต่อหุ้น วาระที่ 4 พิ จ รณาอนุมัติก รแก้ไ ขเพิ่ม เติมหนั งสื อบริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวาระที่ 8.2 (3) ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เพื่อแก้ไขจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิม "จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,111,610,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท" เป็น "จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,027,000,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท" วาระที่ 6 พิ จ รณาอนุ มั ติ ก รออกและเสนอขายหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ และ/หรื อ หุ้ น กู้ จำนวนไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,225,914,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 41,691,002,177.28 บาท เป็น 38,986,416,853.12 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของ บริษัทฯ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 10,433,835,415.68 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 38,986,416,853.12 บาท เป็นจำนวน 49,420,252,268.80 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จำ นวน 16,302,867,837 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 10 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3. วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (1) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจะออกโดยบริษัทฯ และ (2) ให้แก่กลุ่มบุคคล เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น BTSC วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และ สถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาความจำเป็น และประโยชน์ที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ 9) อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 (Record Date) ใน วันที่ 6 ตุลาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 (Record Date) และวันรวบรวม รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาความจำเป็นและประโยชน์ที่มีต่อบริษัทฯ เป็น สำคัญ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) _____________________________________ นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ 11