Page 169 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

ิ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้งส์ จ�ำกัด (มหำชน) 5.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 167
รำยงำนประจ�ำปี 2564/65

ื
กระบวนการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเม่อตาย ลาออก
ื
ำ
ำ
ี
เพ่อดารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำาของกรรมการ การเสนอชื่อบุคคล ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ท่ประชุม
้
ื
่
็
้
้
ำ
้
้
ั
เพอเข้ารับการเลอกตังเปนกรรมการโดยผูถือหุนในการประชุมสามญผูถือหุนประจาป ี ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก
ื
การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูล
ี
ำ
ื
ื
กรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่นๆ ในกรณีท่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม บริษัทมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคล
ซ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็น
ำ
ึ
ั
การแต่งต้งและถอดถอนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน ทีประชุมผูถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ำ
่
้
ำ
ำ
ำ
กรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ถ้าจานวนกรรมการที่จะ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ำ
ี
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการ และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่มาประชุมและ
ี
ำ
ผู้พ้นจากตำาแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก มีสิทธิออกเสียง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 มีกรรมการครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง
ำ
ตามวาระจานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุจินต์ หว่งหลี นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ นางพิจิตรา มหาพล
ั
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และนายไพศาล ธรสารสมบติ โดยบริษัทฯ เปดโอกาสให้ผูถือหุนเสนอชือบคคลทีมคณสมบติ
่
ี
ุ
้
ุ
ิ
้
ั
่
ั
ื
ี
เหมาะสมเพ่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันท่ 28
ี
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ำ
• บุคคลซ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แม้นายสุจินต์ หวั่งหลี และนายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ึ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่งได้รับการเลือกตั้ง มาแล้ว 11 ปี ต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม นายสุจินต์ หว่งหลี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ำ
ึ
ั
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการท่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การตลาด และการบริหารความเสี่ยง และนายชอง ยิง ชิว
ำ
ี
ำ
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เฮนรี่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยี
ำ
สารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง โดยระหว่างที่ดารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ั
ท้ง 2 ท่านได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นท่เป็นอิสระและ
ี
ี
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ของตนด้วยความรับผิดชอบ
ำ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด