Page 173 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

ิ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้งส์ จ�ำกัด (มหำชน) 5.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 171
รำยงำนประจ�ำปี 2564/65

ำ
ทาการก่อนวันประชุม เพ่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สำาหรับคณะกรรมการ (คิดจากกรรมการซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) และ
ื
ำ
ชุดย่อยต่างๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีกำาหนดการประชุมเป็นประจาทุกไตรมาส จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำานวน 1 ครั้ง
่
และเพมเติมตามความเหมาะสม สำาหรับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
ิ
คณะกรรมการพัฒนาเพ่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น มีกำาหนดการ
ื
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีถิ่นพำานักอยู่ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม
ี
สำาหรับคณะกรรมการบริหารมีกำาหนดการประชุมเป็นประจำาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงระยะเวลาท่ผ่านมา
ึ
่
่
ึ
ี
่
็
้
กรรมการทีไมเปนผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองไดตามความเหมาะสม ซงจะมการประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่งเป็นไปตาม
ื
ั
ี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท้งน้เพ่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปราย พระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับบริษัท
ี
เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการท่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร
ำ
ี
ื
เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เม่อวันท่ 19 กรกฎาคม 2564
ิ
็
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทังหมดจานวน 12 ท่าน คดเปน
ำ
้
ในปี 2564/65 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีอัตราเฉลี่ย 100%
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น 100% และกรรมการแต่ละท่าน
ั
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทคิดเป็น 100% ของการประชุมคณะกรรมการท้งหมด สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564/65 ดังนี้
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมต่อการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำาหนด พัฒนาเพื่อ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง บริหาร
ค่าตอบแทน ความยั่งยืน
1. นายคีรี กาญจนพาสน์ 9/9 - - 2/2 - 10/10
2. ดร. อาณัติ อาภาภิรม 9/9 - - 2/2 - 10/10
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 9/9 - - - - 9/10
4. นายกวิน กาญจนพาสน์ 9/9 - - - - 10/10
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์ 9/9 - 3/3 2/2 - 10/10
6. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) 9/9 - 3/3 - - 10/10
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี 9/9 4/4 3/3 - - -
8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน 9/9 4/4 3/3 2/2 - -
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) 9/9 - - - - -