Page 176 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 176
174 l บทน�ำ l ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ l โครงสร้ำงองค์กรและผู้ถือหุ้น l ภำพรวมธุรกิจ l การกากับดูแลกิจการ l งบกำรเงิน l ข้อมูลอ่น ๆ l
ื
�
่
ึ
้
้
่
ู
ำ
ื
้
่
นอกจากนี กรรมการของบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนซงประกอบดวยคาตอบแทนรายเดอน การสรรหากรรมการผ้อานวยการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ำ
ำ
ี
ี
ำ
เบ้ยประชุม และโบนัสจากการดารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่มีนัยสำาคัญ ทั้งนี้ จะพิจารณาสรรหาบุคคลท่จะมาดารงตำาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ตามคุณสมบัติ
ี
ี
ี
่
่
ี
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ บมจ. วจไอ ไมมการจายโบนัสกรรมการในป ี ท่บริษัทฯ กำาหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของรองกรรมการผู้อานวยการใหญ ่
ำ
ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้ และผู้อานวยการใหญ่ภายในองค์กรก่อน หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในองค์กร
ำ
ื
จึงจะสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพ่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
ค่าตอบแทน
กรรมการ บริษัทย่อย ตำาแหน่ง แผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญ
(บาท)
ำ
ของการบริหารจดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดาเนินกิจการ
ั
นายคีรี กาญจนพาสน์ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประธานกรรมการ 960,000
ำ
ึ
อย่างต่อเนื่อง อันจะนำามาซ่งการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยกาหนด
บมจ. วีจีไอ ประธานกรรมการ 960,000 ให้บริษัทฯ จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งของตำาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตำาแหน่ง
ำ
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรรมการ 480,000
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงอ่นๆ และมีการพิจารณา
ื
ำ
บมจ. วีจีไอ กรรมการ 480,000 ทบทวนตามความเหมาะสม เพอให้มนใจวามผูบริหารระดบสูงทมความรูความสามารถ
ี
่
้
ั
ี
่
่
ี
ั
ื
้
่
นายกวิน กาญจนพาสน์ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรรมการ 480,000 ในการสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต
บมจ. วีจีไอ กรรมการ 480,000
นายคง ชิ เคือง บมจ. วีจีไอ กรรมการ 480,000 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(Mr. Kong Chi Keung)
ี
ุ
ำ
ู
่
่
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม ทำาหน้าทกำากับดแลการดาเนินธุรกิจของกล่มบริษัท กำาหนด
ำ
• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ นโยบายและมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ กำาหนดทิศทางและเป้าหมายการดาเนินงาน
ำ
ุ
่
-ไม่มี- ภายในกล่มบริษัท ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสมาเสมอ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการกำาหนดทิศทางและรูปแบบในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ำ
ำ
ื
ำ
ำ
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่นนอกกลุ่มบริษัท บริษัทฯ กำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโดยรวม และมีอำานาจ
ี
ำ
ุ
่
ื
่
ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดารงตำาแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอนนอกกลม ในการตัดสินใจเรื่องท่มีนัยสำาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกล่มบริษัท เช่น การลงทุนหรือ
ำ
่
ุ
ึ
่
้
ิ
ึ
่
ำ
ำ
บริษัทบีทีเอสได้ไม่เกิน 4 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ของตน การจาหน่ายไปซงเงนลงทุน การไดมาหรือจาหน่ายไปซงทรัพย์สิน การเข้าร่วมลงทุนหรือ
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น เป็นต้น
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ไม่ควรดารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่นนอกกล่มบริษัทบีทีเอส นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี้
ำ
ื
ุ
ำ
เว้นแต่ในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ กาหนดนโยบายการดารงตำาแหน่งกรรมการของผู้บริหารระดับสูง
ำ
ำ
ื
ุ
ของบริษัทฯ ในบริษัทอ่นนอกกล่มบริษัทบีทีเอสไม่เกิน 5 บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
