Page 177 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้งส์ จ�ำกัด (มหำชน) 5.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 175
ิ
รำยงำนประจ�ำปี 2564/65

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

ี
ั
้
่
่
ั
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการทีสอดคลองหรือสนับสนุนธุรกิจหลกของแต่ละสายธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายร่วมลงทุนกับพนธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัททีมความชำานาญเฉพาะดาน
้
ำ
ำ
ุ
่
โดยใช้บริษัทย่อยเป็นตัวกาหนดตำาแหน่งทางการตลาดและความชัดเจนของแต่ละสายธุรกิจ เพอเสริมธุรกิจหลกของกลมบริษัท โดยจะลงทนในสัดส่วนไมต่ากว่า 25% เว้นแต่ในกรณี
ุ
่
ื
ั
่
และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและความคล่องตัวในการเติบโต มีเหตุสมควรหรือเหมาะสมที่จะลงทุนในสัดส่วนต่ำากว่า 25%
ำ
ำ
บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจ ทิศทางและเป้าหมายการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ สอบทานและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทร่วม รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ำ
้
ึ
้
ึ
ั
์
ซ่งบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นว่าเป็นการสนับสนุนวตถุประสงคและเปาหมายระยะยาวของ หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจซ่งจะต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
ำ
กล่มบริษัท ผ่าน (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยกรรมการผู้อานวยการใหญ่หรือ หรือบรรทัดฐานของบริษัทฯ โดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูง
ุ
บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะต้อง ของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าดารงตำาแหน่ง
ื
ำ
ออกเสียงลงคะแนนตามท่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ (2) คณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
ี
ำ
โดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น กรรมการผู้อานวยการใหญ่ เว้นแต่บริษัทร่วมซ่งบริษัทฯ ถือครองหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ไม่ม ี
ึ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าดารงตำาแหน่งกรรมการ (รวมถึงผู้บริหาร) อำานาจควบคุมกิจการ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เป็น
ำ
ในบริษัทย่อย เพ่อร่วมกำาหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และติดตามผลการดาเนินงาน ผู้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้
ื
ำ
ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของบริษัทร่วมหรือข้อตกลงอื่นใด
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บริษัทย่อยที่มีขนาดเล็ก คณะกรรมการ เพ่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องท่มนัย
ี
ี
ื
้
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการผูอานวยการใหญเปนผูแต่งตัง สำาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทร่วม ตลอดจนเพ่อให้ม่นใจว่าการร่วมลงทุนในกิจการ
่
็
้
ั
ื
ำ
ำ
้
ตัวแทนเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ (รวมถึงผู้บริหาร) ในบริษัทดังกล่าวก็ได้ ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท
ึ
บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ (หรือผู้บริหาร) ของ บุคคลซ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทร่วม
บริษัทย่อยด้วยความรับผิดชอบ กำากับดูแลและติดตามการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของบริษัทร่วมและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท
ำ
ึ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการและ โดยรวม ทั้งน้ บุคคลซ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการ
ี
ี
ำ
ำ
ำ
จริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการมอบหมายอานาจ (Policy on Delegation of Authority) ดาเนินงานหรือเสนอเรื่องท่มีนัยสำาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการ
ื
ุ
ิ
ิ
่
้
โดยใช้ดลยพนิจในการพจารณาเรืองต่างๆ เพอประโยชน์ของบริษัทย่อยและสอดคลองกับ บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เพ่อพิจารณา กำากับดูแลให้มีการจัดการเกี่ยวกับ
่
ื
นโยบายของกล่มบริษัทโดยรวม ท้งนี้ บุคคลซ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรายงานฐานะ รายการท่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม
ุ
ึ
ี
ั
การเงินและผลการดาเนินงาน หรือเสนอเรื่องที่มีนัยสำาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย อย่างเหมาะสม (at arm’s length basis) และตรวจสอบให้มีการบันทึกมติที่ประชุม
ำ
ำ
ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) ตามนโยบายการมอบหมาย คณะกรรมการอย่างถกต้อง ครบถ้วน รวมถึงความคิดเห็นหรือคดค้านของกรรมการ
ั
ู
ำ
อานาจ รวมถึงกำากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสียงส่วนน้อย
มีการจัดการเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม (at arm’s length basis) ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายใน
ที่รัดกุมและเพียงพอ