Page 172 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

170 l บทน�ำ l ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ l โครงสร้ำงองค์กรและผู้ถือหุ้น l ภำพรวมธุรกิจ l การกากับดูแลกิจการ l งบกำรเงิน l ข้อมูลอ่น ๆ l
ื
�

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอ่นๆ หลักเกณฑ์ในการ ซึ่งดำาเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 นับจากปี 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ื
ประเมินครอบคลุมถึงโครงสร้างและคุณสมบัติ การทำาหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรม/ กล่าวคือ (1) การตรวจสอบเอกสารภายในของบริษัทฯ และ (2) การตอบแบบสอบถาม
ี
แหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และอานาจ หน้าท่ และความรับผิดชอบ ท้งนี้ (Questionnaire) และการสัมภาษณ์คณะกรรมการ ซ่งการประเมินครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ั
ำ
ึ
เมอกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมนเรียบร้อยแล้ว สำานักเลขานุการบริษัท ซงรวมถึงแต่ไมจากัดเพยงโครงสร้างและคณสมบัติคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีของประธาน
่
ื
ิ
ี
ำ
่
่
ุ
ึ
่
จะรวบรวมคะแนนและสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรรมการ การสรรหาและการคัดเลือก การพิจารณาค่าตอบแทน บทบาท หน้าที่ และความ
ื
ี
ี
ำ
ู
เพ่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงานระหว่างปีท่ผ่านมา รับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายและการกำากับดแลบริษัทย่อยและกิจการท่ไปลงทุน
ิ
่
เพอนามาแก้ไขและเพมเติมประสิทธิภาพการทำางาน จากนันจะนำาเสนอผลการประเมน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างทักษะและความรู้ และการบริหารจัดการข้อมูลและ
ิ
้
ำ
ื
่
ึ
ต่อท่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถ เลขานุการบริษัท เป็นต้น รวม 130 มาตรฐาน ซ่งจากการประเมินในปี 2564/65 บริษัทฯ สามารถ
ี
ื
้
ั
ี
ิ
ำ
ให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดาเนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพ่มเติม ปฏิบัติสอดคลองหรือนำาหลกปฏิบัติไปปรับใช้ตามท่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ
ได้ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ ทั้ง 130 มาตรฐาน และมีข้อสังเกตในบางองค์ประกอบการประเมินท่จะช่วยส่งเสริม
ี
90 - 100% = ดีเลิศ, 76 - 89% = ดีมาก, 66 - 75% = ดี, 50 - 65% = พอใช้, ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่ำากว่า 50% = ควรปรับปรุง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ู
ำ
ผ้อานวยการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินการปฏิบัติงาน ผลคะแนนเฉลี่ย (%)
ของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อานวยการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ ์
ำ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 98.61 ในการประเมิน ซ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดท่ 1 : ผลสำาเร็จทางธุรกิจ ซ่งพิจารณาจาก
ึ
ึ
ี
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 97.33 ความสำาเร็จของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2 : การวัดผลการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 92.80 ปฏบัติงาน และหมวดท 3 : การพฒนาประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผูอานวยการใหญ ่
ำ
้
ั
ี
ิ
่
คณะกรรมการบริหาร 97.59 โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ 90 - 100% = ดีเลิศ, 76 - 89%
= ดีมาก, 66 - 75% = ดี, 50 - 65% = พอใช้, ต่ำากว่า 50% = ควรปรับปรุง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ี
โดยที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษา ในปี 2564/65 ผลคะแนนเฉล่ยของประธานคณะกรรมการบริหารคิดเป็น 99.72%
ภายนอกที่เป็นอิสระทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และผลคะแนนเฉลี่ยของกรรมการผู้อำานวยการใหญ่คิดเป็น 99.26%
เพ่อเพ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำากับดูแล
ิ
ื
กิจการที่ดี การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท
มีกำาหนดการประชุมมากกว่า 6 ครั้งในหนึ่งปีบัญชีตามตารางการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า
ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ให้จัดการประเมิน ทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ำ
ั
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (สำาหรับรอบระยะเวลา คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 75% ของการประชุมคณะกรรมการท้งหมดในรอบปีบัญชี
บัญชี 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ตามแนวปฏิบัติของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด ี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำาเป็นหรือสมควรซึ่งทำาให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน