Page 165 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

ิ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้งส์ จ�ำกัด (มหำชน) 5.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 163
รำยงำนประจ�ำปี 2564/65

ึ
แนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมถึงข้อมูล ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซ่งรวมถึงแต่
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ข้อมูล ไม่จำากัดเพียง เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำาเนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผลการปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ความเชี่ยวชาญ และทักษะความชำานาญที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำา
้
ี
่
ั
บริษัทและผูบริหาร นโยบายและปจจยเก่ยวกับการบริหารจดการความเสียง นโยบายการ Board Skill Matrix เพื่อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา
ั
ั
กำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และการดาเนินการต่างๆ เก่ยวกับความรับผิดชอบ
ี
ำ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นต้น คุณสมบัติกรรมการ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
่
ุ
ี
ำ
ั
ี
ึ
บริษัทฯ จัดกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ ซ่งรวมถึงการจัดงาน roadshows/ 1. มคณสมบัติถูกต้องและไมมลกษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
conferences งานประชุมช้แจงผลประกอบการประจาไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ และเข้าร่วม หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำากับดูแล
ี
ำ
กิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคล
เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถพิจารณาเพ่มเติมในหัวข้อ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติเพ่มเติม
ิ
ิ
4.1 ภาพรวมตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ ของรายงานฉบับนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ี
และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานและสอดคล้อง
ำ
ุ
ำ
กับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของกล่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการ 3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพ
ี
ำ
ี
ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำากับดูแลการ ร่างกายท่แข็งแรงและจิตใจท่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทางานให้กับบริษัทฯ ได้อย่าง
์
ำ
ุ
ั
ิ
ุ
ุ
็
ดาเนนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ข้อบังคบ และมติทีประชุม เต็มที่
ั
่
ั
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำาหนดกลยุุทธ์และแผนงานทางธุุรกิจท้งระยะสั้นและระยะยาว
ี
ำ
ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและ 4. มีประวัติการทางานท่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
ุ
ำ
ำ
ำ
ู
มีประสิทธิภาพ และกำากับดูแลการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลัก หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
ื
ี
การกำากับดูแลกิจการท่ดี โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ บริษัทมหาชนอ่นท่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ี
บริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจน
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้
ุ
ื
่
้
ิ
ี
่
ื
ำ
ิ
ทาหนาท่สรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบคคลเพอเสนอชอให้คณะกรรมการบรษัทพจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการอิสระ ในกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติ
ำ
ึ
ี
ั
ี
แต่งต้ง หรือเพ่อเสนอให้ท่ประชุมผ้ถือห้นพิจารณาแต่งต้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ ์ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่งมีหลักเกณฑ์ท่ “เข้มกว่า” ข้อกำาหนดขั้นต่า
ุ
ื
ู
ั
ในการสรรหากรรมการใหม่จะคานึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซ่งจะประกอบด้วย ตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ำ
ึ
ี
ำ
ำ
กรรมการในจานวนท่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ