Page 146 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 146
144 l บทน�ำ l ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ l โครงสร้ำงองค์กรและผู้ถือหุ้น l ภำพรวมธุรกิจ l การกากับดูแลกิจการ l งบกำรเงิน l ข้อมูลอ่น ๆ l
ื
�
ำ
• กำากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนโยบาย • พิจารณามอบหมายอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้แก่
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี ฝ่ายบริหาร เพ่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ื
่
ำ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสมาเสมอ
ี
• กาหนด ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ยง
ำ
ขององค์กร และติดตามดูแลให้มีการนำานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง • กำาหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organisation Chart) ตลอดจนแต่งตั้ง
ี
ขององค์กรไปปฏิบัติจริง คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) เพ่อให้คาปรึกษาและคาแนะนำาท่เป็นประโยชน์
ื
ำ
ำ
ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
• กำาหนดนโยบายด้านความยั่งยืน ครอบคลุมความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชน และการกำากับดูแลกิจการ (ESG) ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย • จัดทำาและทบทวนแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan)
ดังกล่าว
• จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เปนไป
็
ื
ื
• พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ด้านการเปล่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเพ่อบริหารจัดการ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ี
ู
ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ และกำากับดูแล
ำ
การดาเนินธุรกิจ การพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ
และค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว • ประธานกรรมการในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ำ
• รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิน รวมถึงเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้
ที่สำาคัญต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
• มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด บริษัทแต่ละครัง ให้ส่งคาบอกกลาวเรียกประชุมถึงกรรมการทกคนลวงหน้าอย่างน้อย
ื
่
่
ำ
้
ุ
แทนคณะกรรมการบริษัทได้ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วน
ำ
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจาปี ตลอดจนทบทวนหน้าท ่ ี • เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณี
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี ที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่อช่วยติดตามดูแลระบบบริหารจัดการและระบบควบคุม • เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ื
ภายใน และกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีและทบทวนหน้าที่และ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่คะแนนเสียงเท่ากัน
ำ
ี
ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด
