Page 148 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

146 l บทน�ำ l ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ l โครงสร้ำงองค์กรและผู้ถือหุ้น l ภำพรวมธุรกิจ l การกากับดูแลกิจการ l งบกำรเงิน l ข้อมูลอ่น ๆ l
ื
�

• พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย • พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณา

ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ วาระ
ี
ำ
การดารงตำาแหน่ง หน้าท่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพิจารณา • กำาหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ิ
เพ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/
audit-committees-charter • สรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้

ำ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน • พิจารณาโครงสร้าง จานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท
โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
• สรรหาผู้มาดารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ในตำาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ำ
ำ
ี
ำ
ำ
ณ วันท่ 31 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 5 ท่าน รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ และตำาแหน่งผู้อำานวยการใหญ่อื่นๆ)
ำ
• พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอานวยการใหญ่
้
รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
ำ
ตลอดจนนำาเสนอโครงสร้าง จานวน และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
1. นายสุจินต์ หวั่งหลี* ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ผู้อานวยการใหญ่ รวมถึงกำาหนดและกำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ำ
2. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
และระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานทุกระดับ
3. นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. นายคง ชิ เคือง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน • พิจารณาจัดทำาแผนการพัฒนากรรมการเพ่อพัฒนาความรู้กรรมการ รวมถึงพิจารณา
ื
(Mr. Kong Chi Keung)
กำาหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
5. นายไพศาล ธรสารสมบัติ** กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ื
• พิจารณาความเหมาะสมและเง่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ : ที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน
* นายสุจินต์ หวั่งหลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 • รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
** นายไพศาล ธรสารสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี