Page 147 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

�
ิ
�
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้งส์ จากัด (มหาชน) 5.2 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ 145
�
รายงานประจาปี 2564/65
รายละเอยดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ี
ดารงตำาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และบทบาทและหน้าท ่ ี • สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชี
ำ
ิ
ของประธานกรรมการ สามารถพิจารณาเพ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท https:// ที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
www.btsgroup.co.th/u/th/2021/board-of-directors-charter

• สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อย
ภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำานักงาน
ำ
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซ่งมีคุณสมบัติ
ึ
เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำาหนดขั้นต่ำา ตรวจสอบภายใน
ำ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และม ี • สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ำ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพ่อทาหน้าที ่
ื
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน • พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

1. นางพิจิตรา มหาพล* ประธานกรรมการตรวจสอบ
ำ
2. นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ • จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบ • สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของ

สำานักตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ :
* นางพิจิตรา มหาพล ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่ • รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่
ึ
ำ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ซ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข
นางพิจิตรา มหาพล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ • ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
และระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง