Page 145 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

�
ิ
�
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้งส์ จากัด (มหาชน) 5.2 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ 143
รายงานประจาปี 2564/65
�
รายชื่อกรรมการ มีดังนี้ กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

ุ
กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกล่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง
รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง จากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ
1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • กรรมการกลุ่ม ก ประกอบด้วย นายคีรี กาญจนพาสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ และ
2. ดร. อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร ผู้อำานวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
่
ุ
ิ
ั
้
4. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ • กรรมการกลม ข ประกอบดวย ดร. อาณัติ อาภาภรม นายรังสิน กฤตลกษณ์ และ
ผู้อำานวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ผู้อำานวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
• ปฏิบัติหน้าท่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
ี
6. นายคง ชิ เคือง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง
(Mr. Kong Chi Keung) รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ • กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดาเนินงาน
ำ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ และกำากับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการและปฏิบัติให้เป็นไป
ำ
8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การดำาเนินธุรกิจไปปฏิบัติ
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ กรรมการอิสระ
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry) • กำาหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ
10. ดร. การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ • กำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนกำากับดูแล
11. นางพิจิตรา มหาพล** ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ*** กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ี
ำ
• ดาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การเงิน และการสอบบัญชีท่เชื่อถือได้
ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีความเพียงพอเหมาะสม
หมายเหตุ :
* นายสุจินต์ หวั่งหลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด • พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
** นางพิจิตรา มหาพล ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่ • ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่
ุ
ำ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกล่ม
*** นายไพศาล ธรสารสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผล ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565